fbpx

OCCRP

OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
إن هذه الخدمة قد تُعتبر بمثابة “الملاذ الآمن” لأولئك الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش ولا يمكنهم تحمل رسوم الإعفاء التي بلغت في الفترة الأخيرة نحو 8 آلاف دولار.
درج
يكشف هذا التحقيق الاستقصائي حول السفينة “نوكا” عن شبكة إجرامية لتهريب الكبتاغون على صلات بعائلة الأسد وعصابة في ليبيا وشركات وهمية مسجَّلة في لندن.
درج
التحقيق الذي باشره المدعون الفرنسيون هو الأحدث في سلسلة التحقيقات في “المكاسب غير المشروعة” لقادة أجانب، خاصة من أفريقيا والشرق الأوسط. وهو يأتي في سياق حماية الاقتصادات الأوروبية من آفة الفساد، لا سيما وأن ثروات سياسيينا صارت في جنات أوروبا الضريبية…
درج
أموال الضرائب التي فرضتها الحكومة بزعم إعادة إعمار منازل السوريين المهدمة من الحرب تذهب لدعم تمويل النظام لنفسه. هذا التحقيق الاستقصائي يشرح كيف.
درج
تبدو الاستعاضة عن المحاسبة اللبنانية بالعدالة الدولية هي الخيار المتاح اليوم في ظل عجز القضاء اللبناني عن المبادرة. أما التلويح بأن استهداف الحاكم هو استهداف للقطاع المصرفي، وهو ما أشار له البطريرك الماروني بشارة الراعي، فالحقيقة أن من غامر بمستقبل هذا القطاع هو سلامة قبل أي أحد غيره.
لارا دعمس وعبدالواحد العوبلي
خرق البنك المركزي اليمني قواعده الخاصة بالنقد الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و”غسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية ضمن مخطط متطور لغسيل الأموال”…
درج
بعد أشهر على نشر “درج” وثائق وتحقيقات عن ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، تطور قضائي سويسري يعيد الاعتبار لما نشره “درج” قبل أشهر. فما الجديد في هذا الملف؟
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
كيف استفاد بنك عودة من الهندسات المالية التي صاغها رياض سلامة ليحصد أكبر نسبة ارباح بفعلها؟
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
مؤسسة “أوفشور” مرتبطة بحاكم مصرف لبنان باعت أسهماً لمصرف يخضع لإشرافه
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
وثائق تكشف فساداً في صفقة بيع مبنى السفارة ا لسورية في بوخارست…
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني