fbpx

FinCen

الياس حلاس – صحافي جزائري
أخطر الفرع النيويوركي لـ”دوتشه بنك” الألماني، وحدة الاستخبارات المالية الأميركية بتحويلات مالية لشركة “سوناطراك” اعتبرها مشبوهة، قيمتها 3.9 مليار دولار. ما الأمر؟
هلا نصرالدين – صحافية لبنانية
لم تحدّد التسريبات فروع المصارف التي وصلتها الحوالات الماليّة من “دويتشه بنك”، إلا أنّ المبالغ الماليّة التي حُوّلت خلال ذروة قوّة تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على فروع كثيرة لمصارف عراقيّة، تدلّ على شبهة ما.
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني