وثائق بنما

ميكا ريدي- منظّمة “أما بنغان”
أوصل تحقيق أجرته منظمة “أما بنغان” بدءاً بمزرعة طرائد غامضة في شمال جنوبي أفريقيا إلى شبكة دولية غامضة من الوكلاء والشركات الخارجية والشركات الوهمية التي تخفي الثروة الهائلة للعائلة المالكة السعودية
سامي دورليان- باحث لبناني
خلال رحلة جَماعية إلى محميّة جبال جُرْجُرة الطبيعية والكائنة في منطقة “القبائل” شرق العاصمة، وقعتُ على كومة من قوارير الجعة والنبيذ الفارغة والمرميّة قرب سلّة مهملات ممتلئة، فقمتُ بالتقاط صورة لهذا المشهد المعبِّر
الكسندر بروتل – أحمد عيد – أسامة الصيّاد – منة أيمن
هذا التحقيق الاستقصائي يكشف كيف أدخلت “جزر العذراء ” تعديلات قانونية على شركة علاء مبارك مخالفة قرار الإتحاد الأوروبي بتجميد أصوله بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك..
الياس حلاس – صحافي جزائري
المجموعة العائلية بن حمادي، التي ينشط شركاؤها في السياسة تحت أسماء حزبية متعددة، هي ثاني أكبر شركة خاصة في الجزائر برقم أعمال يقدر بنحو مليار دولار أميركي. هنا تحقيق يقدم نظرة حول ديناميكية الشركة المدعومة بالديون المصرفية والتلاعب بأسعار التحويل بحسب ما كشفت الدفعة الثانية من وثائق بنما.
الياس حلاس – صحافي جزائري
بعد تسريب “وثائق بنما”، اضطر عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات مسؤول جهاز المخابرات الجزائري السابق، الذي انتقل إلى النشاط التجاري بالفنون ويملك حالياً معرض نور للفنون بموناكو، إلى الانسحاب من شركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكاً فيها مع نسيم ولد قدور ابن عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة المحروقات الجزائرية، “سوناطراك”. لماذا؟
درج
ردت القاضية اللبنانية في محكمة الأمور المستعجلة كارلا شواح طلباً تقدم به السيد رجل الأعمال اللبناني أيمن جمعة طلب فيه من القضاء اللبناني التحرك لوقف تناوله من قبل موقع “درج” ومؤسسة “أريج” (من أجل صحافة استقصائية عربية) وتلفزيون الجديد. القضاء اللبناني اعتبر أن التدبير المطلوب،”يتعارض مع مبدأ حرية القول المكرسة بالدستور”
الياس حلاس – صحافي جزائري
بعد الكشف عن حسابه البنكي السويسري في 2016 من خلال تسريب “وثائق بنما”، ألحّ وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، على مكتب المحاماة، لتزويده بشهادة تثبت أن الشركة الوهمية التي تم إنشاؤها للتستر على اسمه، لا تخفي حساباً آخر في بنما. فكان رد مكتب موساك فونسيكا.
“درج”
كشفت تسريبات أوراق بنما الثانية أن شركة الاتصالات اليمنية (MTN Yemen) تملك حصصها خمس شركات أوف شور يسيطر على أغلب أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق. والرجل كان صديقاً لعلي عبد الله صالح وبعد مقتله وطد علاقة مع الحوثيين.
درج
يبدأ اليوم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) بنشر الدفعة الثانية من “وثائق بنما”، ويشترك في النشر مئات من وسائل الإعلام العالمية، علماً أن مؤسسة “أريج” للصحافة الاستقصائية العربية وموقع “درج” هما الشريكان العربيان لاتحاد الاستقصائيين الدولي. وأعدت”أريج” تحقيقات عن شخصيات عربية ظهرت مجدداً في الوثائق نبدأ اليوم بنشرها في “درج”.
كارول كرباج وإيمان القيسي
ثروة أيمن جمعة، صهر رئيس البرلمان اللبناني، وأعماله التي توسعت في الملاذات الضريبية، تطرح العديد من علامات الاستفهام. كذلك رفضه تقديم تفاصيل كاملة عن مصدر ثروته والمالك المستفيد.. الدفعة الجديدة من وثائق بنما تشرح كيف..
“درج”
لم يكن بديهياً أن يعثر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على شريك عربي في “وثائق باردايز”، ذاك أن تسريب الوثائق استهدف بالدرجة الأولى النظام المالي العالمي، والعالم العربي هو جزء من منطقة نشاط هذا النظام، وهو يملك فيه شركاء كبار، والإعلام العربي ليس بعيداً عن هؤلاء الشركاء تمويلاً وتأثيراً ونفوذاً.