وثائق بنما

حازم الأمين – صحافي وكاتب لبناني
الوثائق المسربة أسقطت رؤساء وفضحت نجوماً وهزت عروشاً اقتصادية، فلماذا لا نطمح لأن تكون طريقاً لكشف ثروات الزعماء في بلادنا، على الأقل من سقط من بينهم؟
“درج”
الملاذات الضريبية، التي نحن بصدد أكبر كشفٍ صحفي لها، توفر قدرة هائلة على إخفاء ثروات من الضروري و”الصحي” عدم إخفائها، وأصحابها محل شُبهة وريبة في حال لم يُمارسوا شفافية عالية حيالها، فهم رؤساء دول وسياسيون في دول فقيرة ومفلسة، ورجال أعمال كبار راكموا ثرواتهم في محيط العمل العام.
عليا ابراهيم – صحافية وكاتبة لبنانية
تأتي “وثائق باندورا”، لتزيد من الشبهات المحيطة ليس بالحاكم وحده، إنما بالمنظومة السياسية المرتبطة به على مدى أكثر من ثلاثة عقود والتي تبدو على رغم كل الشبهات المحيطة به، متمسكة ببقائه في منصبه.
ميكا ريدي- منظّمة “أما بنغان”
أوصل تحقيق أجرته منظمة “أما بنغان” بدءاً بمزرعة طرائد غامضة في شمال جنوبي أفريقيا إلى شبكة دولية غامضة من الوكلاء والشركات الخارجية والشركات الوهمية التي تخفي الثروة الهائلة للعائلة المالكة السعودية
سامي دورليان- باحث لبناني
خلال رحلة جَماعية إلى محميّة جبال جُرْجُرة الطبيعية والكائنة في منطقة “القبائل” شرق العاصمة، وقعتُ على كومة من قوارير الجعة والنبيذ الفارغة والمرميّة قرب سلّة مهملات ممتلئة، فقمتُ بالتقاط صورة لهذا المشهد المعبِّر
الكسندر بروتل – أحمد عيد – أسامة الصيّاد – منة أيمن
هذا التحقيق الاستقصائي يكشف كيف أدخلت “جزر العذراء ” تعديلات قانونية على شركة علاء مبارك مخالفة قرار الإتحاد الأوروبي بتجميد أصوله بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك..
الياس حلاس – مدير نشر جريدة “توالى” الإلكترونية الجزائرية
المجموعة العائلية بن حمادي، التي ينشط شركاؤها في السياسة تحت أسماء حزبية متعددة، هي ثاني أكبر شركة خاصة في الجزائر برقم أعمال يقدر بنحو مليار دولار أميركي. هنا تحقيق يقدم نظرة حول ديناميكية الشركة المدعومة بالديون المصرفية والتلاعب بأسعار التحويل بحسب ما كشفت الدفعة الثانية من وثائق بنما.
الياس حلاس – مدير نشر جريدة “توالى” الإلكترونية الجزائرية
بعد تسريب “وثائق بنما”، اضطر عبد الحكيم بن فرحات، نجل نور الدين بن فرحات مسؤول جهاز المخابرات الجزائري السابق، الذي انتقل إلى النشاط التجاري بالفنون ويملك حالياً معرض نور للفنون بموناكو، إلى الانسحاب من شركة لإدارة الأموال في الخارج، كان شريكاً فيها مع نسيم ولد قدور ابن عبد المومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة المحروقات الجزائرية، “سوناطراك”. لماذا؟
درج
ردت القاضية اللبنانية في محكمة الأمور المستعجلة كارلا شواح طلباً تقدم به السيد رجل الأعمال اللبناني أيمن جمعة طلب فيه من القضاء اللبناني التحرك لوقف تناوله من قبل موقع “درج” ومؤسسة “أريج” (من أجل صحافة استقصائية عربية) وتلفزيون الجديد. القضاء اللبناني اعتبر أن التدبير المطلوب،”يتعارض مع مبدأ حرية القول المكرسة بالدستور”
الياس حلاس – مدير نشر جريدة “توالى” الإلكترونية الجزائرية
بعد الكشف عن حسابه البنكي السويسري في 2016 من خلال تسريب “وثائق بنما”، ألحّ وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، على مكتب المحاماة، لتزويده بشهادة تثبت أن الشركة الوهمية التي تم إنشاؤها للتستر على اسمه، لا تخفي حساباً آخر في بنما. فكان رد مكتب موساك فونسيكا.
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني