OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
على رغم مرور عقدين على تعهدات بنك “كريدي سويس” باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات “أسرار سويسرية” Suisse Secrets، المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء الإشكاليين من كل ركن من أركان العالم تقريباً.
غذى رجال الأعمال الأثرياء الذين تربطهم علاقات وثيقة بحكومتي شافيز وخليفته نيكولاس مادورو الكارثة. ويُعرَف هؤلاء الأقطاب باسم “البوليغارشيين”، في إشارة مثيرة للسخرية إلى بطل الاستقلال في أميركا الجنوبية سيمون بوليفار…
