fbpx

شبكة الصحافيين الاستقصائيين الدوليين

هلا نصرالدين – صحافية لبنانية
لم تحدّد التسريبات فروع المصارف التي وصلتها الحوالات الماليّة من “دويتشه بنك”، إلا أنّ المبالغ الماليّة التي حُوّلت خلال ذروة قوّة تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على فروع كثيرة لمصارف عراقيّة، تدلّ على شبهة ما.
درج
هذه الوثائق، إضافة إلى أنها تكشف الأدوار الرهيبة لمصارف عالمية في تمويل الإرهاب والمخدرات والفساد والأنظمة الاستبدادية، تساعدنا أيضاً على فهم وظيفة المصرف في النظام المالي العالمي والمحلي أيضاً، وفهم مصادر الجشع الذي اختبرناه في لبنان…
ICIJ
يظهر التحقيق أن خمسة من المصارف التي تظهر في أغلبية الأحيان في ملفات جهاز مكافحة الجرائم المالية واصلت نقل الأموال لأشخاص وشركات مشتبه بهم، في أعقاب اتفاقيات تأجيل الملاحقة القضائية وغيرها من إجراءات الإنفاذ الكبيرة المتعلقة بغسل الأموال.
ويل فيتزجيبون – شبكة الصحافيين الاستقصائيين الدوليين ICIJ
من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة، ومن تونس إلى تركمانستان، يفصّل تحقيق عالمي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين التكلفة البشرية القاسية لتريليونات يجري غسلها.
لتصلكم نشرة درج الى بريدكم الالكتروني