OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
شارك اثنان ينتميان إلى أقليات عرقية في كازاخستان ومعروفان بقربهما من “زعيم الأمة” في ترتيبات خارجية معقدة انتهت بدفع 30 مليون دولار بشكل غامض لزوجته الثالثة غير الرسمية.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
بعد عام على انفجار شحنة هائلة من نترات الأمونيوم في بيروت، حسم تحقيق استقصائي لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP.ORG) واحداً من أكبر الأسئلة العالقة: مَن هو المالك الحقيقي للشحنة؟ يكشف تعقُّب الوثائق أن المالك هو شبكة لتجارة الأسمدة، يمتد عمرها عقوداً، يديرها أوكرانيون وتتخفّى تحت ستارٍ من الوكلاء والشركات الوهمية.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
أشار مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام قبرصية إلى العلاقة بين الرئيس نيكوس أناستاسيادس- الذي كان مكتب المحاماة الخاص بأسرته متورطاً بعمق في شراء جوازات سفر ذهبية للعملاء- وبين رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ…
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
بينما تتفاخر مجموعة «إن إس أو» بتطويرها لأفضل تكنولوجيا من نوعها لمساعدة الحكومات على كشف الأعمال الإرهابيّة والجرائم ومنعها، تُظهِر قائمة الضحايا الآذربيجانيين كيف أسيء استخدام البرنامج بشكلٍ منهجي.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
إن هذه الخدمة قد تُعتبر بمثابة “الملاذ الآمن” لأولئك الذين لا يرغبون في الانضمام إلى الجيش ولا يمكنهم تحمل رسوم الإعفاء التي بلغت في الفترة الأخيرة نحو 8 آلاف دولار.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
ماهي هوية أصحاب الباخرة التي نقلت نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ومن هم التجار والمصارف الذين ارتبطت بهم باخرة الموت؟ تحقيق استقصائي يكشف الكثير من التفاصيل…
