OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
حتى عام 2015، لم يُعرف أي شيء عن حياة ماريا وكاترينا المهنية أو حياتهما الشخصية. بل وحتى الناس عموماً لم يعرفوا كيف يبدو شكليهما. ولفترة طويلة، كانت الصحف الصفر تعتقد خطأً أن هذه المرأة الشابة في هذه الصورة القديمة هي إحدى بنات بوتين.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
اكتشف تحقيق أجرته OCCRP وشركاؤها، بالاعتماد على بيانات مسربة من داخل بنك “كريدي سويس” وجود حسابات لم تكن معروفة من قبل، تخص الرئيس السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، علي إبراهيم الدبيبة، وأربعة مسؤولين ورجال أعمال مشاركين في نظام المقاولات العامة.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
أصبح رجل الأعمال المصري حسين سالم كلمة مرادفة للمحسوبية والفساد اللذين ميزا العقود الثلاثة التي حكم فيها الرئيس حسني مبارك. كانت علاقته مع بنك “كريدي سويس” عميقة، واستمرت الفضائح لعقود من الزمن.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
وجد OCCRP وشركاؤه في تحقيق “أسرار سويسرية” نحو 40 حساباً في بنك “كريدي سويس” مملوكة لأكثر من 12 شخصية استخباراتية من جميع أنحاء العالم. هذا التحقيق يعرض بعضها.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
على رغم مرور عقدين على تعهدات بنك “كريدي سويس” باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات “أسرار سويسرية” Suisse Secrets، المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء الإشكاليين من كل ركن من أركان العالم تقريباً.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
شارك اثنان ينتميان إلى أقليات عرقية في كازاخستان ومعروفان بقربهما من “زعيم الأمة” في ترتيبات خارجية معقدة انتهت بدفع 30 مليون دولار بشكل غامض لزوجته الثالثة غير الرسمية.
OCCRP – مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه
بعد عام على انفجار شحنة هائلة من نترات الأمونيوم في بيروت، حسم تحقيق استقصائي لـ”مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP.ORG) واحداً من أكبر الأسئلة العالقة: مَن هو المالك الحقيقي للشحنة؟ يكشف تعقُّب الوثائق أن المالك هو شبكة لتجارة الأسمدة، يمتد عمرها عقوداً، يديرها أوكرانيون وتتخفّى تحت ستارٍ من الوكلاء والشركات الوهمية.
